编辑:金鑫 北京市盈科(广州)律师事务所 刑事部副主任
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【广州刑事辩护律师网导读】2015年1月11日上午,广东省公安厅召开打击地下钱庄专项行动新闻发布会。会上,广东省公安厅经侦局局长黄守应透露,截至2015年底,广东警方共破获地下钱庄案件83起,涉案金额2072亿元。广州刑事辩护律师提示,按照我国现行法律规定,在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇都属违法行为。对地下钱庄的客户,外汇管理部门也将进行处罚,是否涉嫌犯罪则要视资金的来源、性质、去向、用途等具体情况而定。如果客户通过地下钱庄办理汇兑或支付结算的资金来源于或用于犯罪活动,将按照相关罪名依法追究刑事责任。对涉及的资金,根据《刑法》第六十四条和有关司法解释的规定,“骗购外汇、非法买卖外汇的,其违法所得予以追缴,用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收,上缴国库”。在此提醒有关单位和个人切实增强风险意识和法律意识,到国家规定的交易场所依法进行外汇买卖,切勿参与非法买卖外汇活动。
深圳警方2015年破获广东省金额最大地下钱庄案
2015年8月,深圳警方组织多警种联合作战,破获两个特大地下钱庄。据悉,该案涉案金额高达442亿元,是2015年广东省破获涉案金额最大的一起地下钱庄案件。目前,该案已移送审查起诉。
个人账户交易额上百亿
2011 年1月至2014年5月,有人通过广州、深圳等地的多家商业银行,设立了145个账户组,这些账户组的出现,引起了警方的注意。办案民警透露,该账户组资 金流动异常巨大,累计接收各类资金442亿元,涉及客户遍及全国各地、各行各业,其中有13个个人账户,交易金额高达357亿元人民币,资金过渡特征明 显,涉嫌非法经营地下钱庄。
按照省公安厅的部署,深圳市公安局成立专案组开展侦查工作。通过分析筛选,警方发现,很多涉案公司及个 人账户交易都是2013年10月以前发生的,账户目前大都处于销户或停用状态,很多涉案公司都已注销,或处于非正常经营状态。具有强反侦查意识的地下钱庄经营者,几乎没有留下任何蛛丝马迹,案件陷入僵局。
“案件关键是找到犯罪嫌疑人正在使用的账户。”民警说,警方经过排查,终于发现 一批还在活跃使用的账户,这一突破口给案件的侦破带来了明显的进展。随后警方查明,该犯罪团伙掌控境内外公司账户47个、个人账户89个,这些账户有的是 用别人的身份信息建立,有的是从非法渠道买来,犯罪分子的真实身份得以隐藏。
两大钱庄业务上存交集
经过四个多月的侦查,警方认为破案时机成熟。2015年8月7日上午,深圳市公安局组织多警种联合作战,先后在深圳华强北等6个行动地点,将吴某灿、吴某璇、钟某等8名犯罪嫌疑人抓获归案。这一案件主要涉及深圳地区“钟氏”、“吴氏”两个潮汕籍人员为主的特大地下钱庄。“钟氏”地下钱庄以钟某为首,而“吴氏”地下钱庄以吴某灿、吴某璇为 首,骨干成员为多名吴氏家族成员,两个团伙均在深圳设有经营地点,通过控制个人账户群和境内外公司账户群的方式,经营地下钱庄。
“两个钱庄在业务上存在交集,有自己特定的圈子。”办案民警透露,这些团伙的客户遍及全国多个省份,在“圈子”中已经有一定知名度。当有公司或个人有提现需求 时,需要通过熟人介绍找到他们,然后钱庄以票据提现和虚拟进出口付款的方式,提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务。
此次收网行动,警方抓获犯罪嫌疑人8名,打掉地下钱庄犯罪团伙2个,捣毁窝点5个,同时,在人民银行、外管局的协助下,快速冻结288个银行账户,冻结涉案资金3.15亿元人民币。
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